柳工擬收購赫茲設(shè)備租賃,大舉挺進(jìn)全球租賃業(yè)務(wù)市場

2020年3月2日,柳工發(fā)布“2020-04”號證券公告,其中對第八屆董事會第二十四次(臨時)會議的決議進(jìn)行了公告。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會于2020年2月21日以電子郵件方式發(fā)出召開第八屆董事會第二十四次(臨時)會議的通知,會議于2020年2月28日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)到會董事11人,實到會董事11人(其中董事何世紀(jì)先生、蘇子孟先生、王洪杰先生,獨立董事劉斌先生、韓立巖先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會議)。公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。會議由董事長曾光安先生主持。

本次會議通知及召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)會議審議,作出了如下決議:

一、審議通過《關(guān)于公司董事會調(diào)整2020年會議計劃的議案》。

同意公司董事會根據(jù)新冠肺炎疫情影響,調(diào)整2020年會議計劃。

表決情況為:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于公司2020-2025年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的議案》。

同意公司2020-2025年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(具體戰(zhàn)略內(nèi)容內(nèi)部另發(fā))。

表決情況為:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于收購赫茲設(shè)備租賃有限公司股權(quán)及對其增資的議案》。

1、同意公司以1美元收購Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited持有的赫茲設(shè)備租賃有限公司(簡稱“赫茲設(shè)備租賃”)100%的股權(quán)。

2、同意公司向收購后的赫茲設(shè)備租賃分批增資3億元人民幣(2020年分批增資2.5億元、2021年增資0.5億元)。

3、同意授權(quán)公司董事長對董事會批準(zhǔn)的該收購項目后續(xù)需董事會決策的不確定事項進(jìn)行決策。

4、同意授權(quán)公司副總裁KevinThieneman(金利文)簽署該股權(quán)收購事項和增資事項的相關(guān)協(xié)議文件。

表決情況為:10票贊成,1票反對,0票棄權(quán)。

董事黃敏先生對本議案投反對票。理由為:“收購赫茲設(shè)備租賃公司對主業(yè)的價值不大,收購時機(jī)不好?!?/p>

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