韓國(guó)加大比特幣投機(jī)活動(dòng)打擊力度 6家銀行被查

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》9日?qǐng)?bào)道,韓國(guó)的監(jiān)管部門表示,已開始對(duì)韓國(guó)境內(nèi)大型商業(yè)銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。這標(biāo)志著韓國(guó)政府打擊本國(guó)加密貨幣投機(jī)活動(dòng)的策略發(fā)生了變化。

韓國(guó)最高證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一表示,將檢查該國(guó)的六家大型金融機(jī)構(gòu),以便對(duì)這些銀行遵守與加密貨幣交易有關(guān)的反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)控。

據(jù)了解,韓國(guó)是亞洲最火爆的比特幣市場(chǎng)之一。此次受到檢查的六家銀行分別是韓國(guó)NH Bank、IBK企業(yè)銀行(Industrial Bank of Korea)、新韓銀行(Shinhan Bank) 、KB國(guó)民銀行(KB Kookmin Bank)、友利銀行(Woori Bank)和韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行(Korea Development Bank)。

十天前,韓國(guó)禁止了使用不明身份的虛擬賬戶交易數(shù)字貨幣的行為。韓國(guó)監(jiān)管部門以往試圖通過(guò)直接與加密貨幣行業(yè)的實(shí)體進(jìn)行交涉來(lái)監(jiān)管這些實(shí)體,但由于現(xiàn)行法律總體而言并不適用于該行業(yè),因此這一監(jiān)管行動(dòng)很難執(zhí)行,而這次檢查行動(dòng)的做法則略有不同。

韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)主席崔重卿周一在新聞發(fā)布會(huì)上稱,正在評(píng)估現(xiàn)行法律下所有可能采取的行動(dòng)。他表示,該監(jiān)管機(jī)構(gòu)起草了一份單獨(dú)的關(guān)于加密貨幣交易的政策,目前正在國(guó)民議會(huì)進(jìn)行討論。

雖然商業(yè)銀行本身不處理加密貨幣交易,但比特幣交易所為每位客戶在主要商業(yè)銀行設(shè)立了“虛擬賬戶”。虛擬賬戶是投資者在購(gòu)買或出售加密貨幣時(shí)用于持有或接收法定貨幣的銀行賬戶。

崔重卿表示,該金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在考慮對(duì)銀行如何核實(shí)虛擬賬戶持有人的身份進(jìn)行監(jiān)控,并警告投資者和銀行在處理加密貨幣時(shí)要小心謹(jǐn)慎。此次將根據(jù)檢查的結(jié)果決定是否讓銀行暫停提供虛擬賬戶。

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